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1년 전, 당신의 시선을 사로잡을 수 있는 임의의 암호화폐 헤드라인은 당신이 들어본 적이 없는 어떤 코인이 갑자기 엄청난 가치가 있는 것에 대한 것이었습니다. 오늘날 암호화폐에 대한 임의의 헤드라인은 한 종류의 사기 또는 다른 종류로 기소되거나 벌금이 부과되는 한 번도 들어본 적이 없는 회사에 대한 것입니다.
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전시회 A는 다음과 같습니다. 수요일에 미국 법무부는 Anatoly Legkodymov에 대해 여러 혐의를 제기했습니다. , Bitzlato라는 홍콩 등록 암호화폐 거래소의 고위 임원인 러시아 국적자. 수요일 이전에 Bitzlato에 대해 들어본 적이 있는 사람을 찾기는 어렵습니다. 심지어 암호계에서도 마찬가지입니다.
아마도 그것은 Bizalto가 변두리에서 얼마나 멀리 떨어져 있었는지에 대한 표시일 것입니다. 비록 최근에 암호에 대해 밝혀지고 있는 더 문제가 되는 측면 중 하나는 변두리와 추정된 중심 사이에 얼마나 작은 거리가 있는지입니다. 법무부 고소장에 따르면 수년 동안 Bitzlato는 귀하의 신원을 공개하지 않고도 거래할 수 있는 장소로 공개적으로 자신을 제시했습니다. '셀카도 여권도 필요하지 않습니다. 귀하의 이메일만 필요합니다.'라고 웹 사이트에서 자랑했습니다. 이는 합법적인 금융 기관이 따라야 하는 국제적인 '고객 파악' 규칙을 명백히 위반한 것입니다.
당연히 Bitzlato는 온갖 종류의 불법 활동을 끌어들이는 자석이 되었습니다. 특히 Justice는 Bitzlato가 이전에 전체 다크넷 암호화폐 거래의 80%를 차지한 것으로 추정되는 다크넷 시장인 Hydra와 긴밀한 관계가 있었다고 주장합니다. 독일과 미국 당국은 작년에 그것을 폐쇄 . Hydra는 마약 거래, 신원 도용, 금융 정보 도용을 위한 사이버 바자회였습니다. Bitzlato가 Hydra 사용자가 암호 화폐를 통해 돈을 세탁하는 데 도움을 준 것은 분명해 보입니다. 수억 달러의 Hydra 달러가 몇 년 동안 Bitzlato 지갑에 보관되었습니다. Bitzlato의 사업 대부분은 러시아 내외에서 발생한 것으로 보입니다. 재무부의 금융 범죄 단속 네트워크(FinCEN)에 따르면 이 회사는 홍콩에 사무실이나 직원이 없었고 직무 설명은 러시아어로 게시되었지만 미국 고객 및 공급업체와도 상당한 거래를 했습니다. 2022년 2월, 블록체인 분석 회사인 Chanalysis가 보고서를 발표했습니다. Bitzlato가 받은 모든 암호화 가치의 48%가 '불법 및 위험' 범주에 속한다고 추정했습니다.
그 추정치가 너무 낮을 수 있습니다. 내부 회사 채팅에 따르면 불법 활동은 Bitzlato 내부에서 잘 확립되었습니다. Legkodymov 자신은 채팅에서 다음과 같이 썼습니다. “모든 거래자는 사기꾼으로 알려져 있습니다. '드롭' 등을 거래합니다. 그들 모두(90%라고 생각합니다)가 자신의 [신분증] 카드로 거래하지 않는다는 것을 알고 있습니다.” 자금 세탁을 방지하지 못한 혐의로 유죄 판결을 받으면 Legkodymov는 최대 5년의 징역형에 처해질 수 있습니다. 사이트는 아마도 영구적으로 종료되었을 것입니다. Bitzlato의 홈페이지에는 이제 여러 국제 법 집행 기관의 로고가 표시되며 이 메시지는 영어와 프랑스어로 표시됩니다.
이야기가 거기서 끝나면 Bitzlato를 고립되고 러시아가 지배하는 불량 작전으로 취급하고 싶을 것입니다. 그러나 현실은 Bitzlato 규모의 글로벌 암호화폐 거래소가 합법적인 것으로 널리 간주되는 다른 암호화폐 비즈니스와 필연적으로 충돌한다는 것입니다. 물론, Bitzalto에 대한 FinCEN 보고서에 따르면 , Bitzlato로부터 비트코인을 가장 많이 받는 상대방은 다름 아닌 세계에서 여전히 운영되는 가장 큰 암호화폐 거래소인 Binance였습니다. CNBC는 궁극적으로 Bitzlato 지갑에서 Binance 지갑으로 수천만 달러가 유입되었다고 보고했습니다. , 분명히 돈의 출처를 숨기려는 시도에서.
Binance는 Bitzlato와의 관계를 기반으로 불법 활동으로 기소되지 않았다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 바이낸스는 코인데스크에 말했다. 회사는 “이 조사를 지원하는 국제 법 집행 파트너에게 상당한 지원을 제공하게 된 것을 기쁘게 생각합니다. 이는 전 세계 법 집행 파트너와 협력하려는 바이낸스의 약속을 잘 보여줍니다.”
그러나 Binance는 전 세계적으로 규제 벌금 및 폐쇄의 오랜 역사를 가지고 있습니다. 12월에 로이터 통신은 법무부가 수년간 바이낸스의 자금 세탁 방지 규정 준수를 조사해 왔다고 보도했습니다. , 그리고 그 관리들은 공식적인 혐의를 발부할지 여부에 대해 찢겨져 있습니다. 바이낸스는 캐나다에서 가장 큰 주(온타리오)에서 규제 당국이 해당 부문을 단속한 후 사업을 중단했습니다(회사는 2024년까지 복귀할 것으로 예상하지만). 바이낸스는 여전히 영국이나 독일에서 거래소를 운영할 수 없지만 이번 달 스웨덴은 바이낸스를 승인한 7번째 유럽 국가가 되었습니다.
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그러나 더 넓은 요점은 우리가 지난주에 만든 : 암호화 사기가 공개적으로 알려질수록 가장 큰 플레이어와 분리하기가 더 어려워집니다. 또한 Bitzlato에 대한 소송은 많은 국제 기관이 협력하고 있다는 사실을 알려줍니다. 한 관할권에서 모퉁이를 돌린 회사는 다른 곳에 숨길 훨씬 더 큰 무언가를 가질 수 있기 때문입니다. 이번 주 증권거래위원회(SEC)는 Nexo Group에 대해 2,250만 달러의 벌금을 부과했습니다. , 미국 여러 주에서 제기한 요금을 정산하기 위한 추가 .5. 혐의의 근원은 BlockFi 및 Gemini에 대해 제기된 조치와 매우 유사합니다. SEC가 유지하는 매우 높은 이자율을 약속하는 암호화 대출 제품은 등록되어야 하는 보안이었습니다(해당 제품은 더 이상 사용할 수 없음). 그러나 타이밍은 확실히 흥미롭습니다. 이달 초 '자금세탁 및 조세 범죄 혐의에 대한 조사의 일환'으로 불가리아에 있는 Nexo 사무실에 대한 대규모 압수수색이 있었습니다. 블룸버그가 말했듯이. 당연히 이로 인해 Nexo의 계정이 실행되었습니다. Nexo가 규제의 열기에서 살아남을 수 있을지는 두고 볼 일입니다.
