덴마크 최대 금융기관인 단스케은행(Danske Bank)은 12월 13일 미국 은행을 사취한 혐의에 대해 유죄를 인정하고 20억 달러의 벌금을 내기로 합의했다.
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덴마크는 재정적 투명성으로 유명하며 부패가 없는 것으로 높은 평가를 받았습니다. 그것은 나열된 전 세계 부패에 대한 데이터를 수집하는 옹호 및 연구 그룹인 Transparency International이 2021년과 2020년에 핀란드, 뉴질랜드와 함께 세계에서 가장 부패가 적은 국가로 선정되었습니다.
그러나 2008년에서 2016년 사이에 Danske Bank의 에스토니아 지점은 러시아인이 많은 고위험 외국인 고객으로부터 거의 1,600억 달러를 처리한 것으로 알려졌습니다. 보도 자료 미국 법무부에서. Danske Bank는 2014년 2월 내부 고발자, 감사 및 규제 기관의 경고를 받은 후 지점이 미국 은행에 '매우 의심스럽고 잠재적인 범죄 거래'를 퍼붓고 있다는 사실을 알고 있었음에도 불구하고 돈세탁 방지 기준에 대해 미국 금융 기관에 계속 거짓말을 했습니다.
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Danske Bank는 20억 5900만 달러를 몰수하는 것 외에도 미국 증권거래위원회(SEC)에 병렬 합의에 따라 약 4억 1300만 달러를 지불할 예정입니다. 법무부는 SEC 및 덴마크 당국과의 청구를 해결하기 위해 Danske Bank에 거의 8억 5천만 달러를 신용할 것이라고 말했습니다. 덴마크 은행은 또한 개선된 규정 준수 프로그램과 자금 세탁 방지 통제를 구현하기로 약속했습니다.
뉴욕 남부 지방 검사 데미안 윌리엄스(Damian Williams)는 성명에서 “단스케 뱅크는 수년 동안 미국 은행을 속이고 속여 미국 시스템을 통해 수십억 달러의 의심스러운 범죄 자금을 투입했다”고 말했다. '전 세계의 은행과 기타 금융 기관은 이 메시지에 주의를 기울여야 합니다. 미국 금융 시스템을 사용하려면 규칙을 따라야 합니다.'
